Atualizado em 4 de março de 2026

O ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, foi encaminhado na manhã desta quarta-feira (4) ao Núcleo Regional de Monitoramento Eletrônico, em Poços de Caldas, onde passou a utilizar tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça.

O investigado foi localizado em Guaxupé e conduzido sob escolta da Polícia Federal até o município para a instalação do equipamento.

A medida integra a terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente praticados por organização criminosa ligada ao empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

De acordo com a decisão judicial, o ex-diretor teria atuado informalmente em favor dos interesses da instituição financeira que estava sob supervisão da própria autarquia à qual era vinculado.

Outros três investigados também foram alvos de medidas cautelares:

– Belline Santana, ex-servidor do Banco Central, apontado como consultor informal de Vorcaro em temas relacionados à autarquia;

– Leonardo Augusto Furtado Palhares, responsável pela empresa Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal, que teria atuado na formalização de instrumentos contratuais no contexto das tratativas do grupo;

– Ana Cláudia Queiroz de Paiva, sócia da empresa Super Empreendimentos, apontada como responsável por gerir transferências financeiras destinadas a custear atividades atribuídas à chamada milícia privada.

Prisões e mandados

Além das medidas cautelares, a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais e São Paulo.

As ordens foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.

Foram presos durante a operação:

– Daniel Vorcaro;

– Fabiano Campos Zettel, apontado como apoiador direto das atividades do empresário;

– Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que, segundo as investigações, atuava na obtenção de informações sigilosas e monitoramento de pessoas;

– Marilson Roseno da Silva, identificado como integrante da estrutura paralela de monitoramento e intimidação vinculada ao grupo investigado.

A investigação segue em andamento e, conforme a Polícia Federal, novas diligências não estão descartadas.

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